Channel 1 Los Angeles
Mexico City 12/27/19
“El objetivo principal del gobierno es acabar con la corrupción y no
permitir la delincuencia común ni la delincuencia de cuello blanco y
una de las formas más eficaces es seguirle la pista al dinero”,
aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Durante la última conferencia de prensa matutina del 2019, instruyó al
titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, presentar el
Informe Anual de Labores.
El jefe del Ejecutivo reiteró que el gobierno de la Cuarta
Transformación aportará a las autoridades autónomas “todos los
elementos que puedan significar delictuosos, no quedarnos con nada,
entregar todo a la autoridad competente. Esto no es persecución, es no
ser tapadera de nadie porque tenemos que limpiar el gobierno y la
Fiscalía General de la República va a hacer su trabajo. Santiago está
cumpliendo su responsabilidad con mucha eficacia”.
El titular de la UIF afirmó que el combate a las estructuras
financieras de la delincuencia es fundamental, ya que al detectar los
flujos ilícitos de capitales, se puede debilitar su operación.
“La política del presidente Andrés Manuel López Obrador que ha sido
instrumentada en 10 puntos que se presentaron ante el Consejo de
Seguridad Pública involucra a la UIF en el combate a la corrupción en
razón de que los grupos delincuenciales no surgen por generación
espontánea, sino se producen en contextos de corrupción política
particularmente regional y local”, explicó.
Enfatizó en los cinco ejes de acción de la Unidad: combate al robo de
hidrocarburos; a la trata y tráfico de migrantes; a empresas fachadas
y factureras; al narcotráfico y a la corrupción política.
En lo que va de este año, la UIF ha bloqueado mil 371 sujetos en
comparación con los 57 de 2018, y 12 mil 74 cuentas, a diferencia de
las 800 del año anterior.
De enero a diciembre de 2019, el bloqueo de dinero a grupos
delincuenciales alcanzó los 5 mil 23 millones de pesos y 52 millones
de dólares.
El techo histórico de las denuncias presentadas por la UIF ante la
Fiscalía General de la República era de 113; en lo que va de 2019 se
han presentado 160.
La UIF de la actual administración presentó el mayor número de
reportes de peticiones en su historia al emitir 631 de notas de
inteligencia a la Fiscalía General de la República para la generación
de carpetas de investigación.
Entre los casos relevantes, el titular de la UIF destacó el del
vínculo Odebrecht-Lozoya; el del magistrado y abogado que dictaba
sentencias favorables al Cártel Jalisco Nueva Generación; la red de
trata de personas Zona Divas; el cártel especializado en robo de
hidrocarburos; los desvíos del Consejo Mexicano de Promoción
Turística; el de Genaro García Luna; el combate al fentanilo; la
corrupción carretera y la Red Internacional de Lavado de Dinero
Informó que se han dado vistas a autoridades ministeriales y
administrativas, particularmente a las secretarías de la Función
Pública, de la Defensa Nacional, al Consejo de la Judicatura Federal y
fiscalías locales respecto a 360 personas, incluyendo 163 servidores
públicos, por causales que van desde el enriquecimiento ilícito,
peculado electoral, ejercicio indebido del servicio público,
defraudación fiscal, responsabilidad administrativa o penal, entre
otros.
La UIF trabaja en coordinación con la Egmont Group of Financial
Intelligence Units, lo que derivó en 87 peticiones enviadas y 157
solicitudes de información recibidas para la generación de casos.